Virksomhedsmøder

I Nordsøenheden afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i form af et ordinært virksomhedsmøde.

På virksomhedsmøderne deltager erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder, bestyrelsen, direktionen og revisorerne. Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Nordsøenheden med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen. Dog kan erhvervs- og vækstministeren beslutte, at et virksomhedsmøde helt eller delvist skal være lukket for pressen, hvis hensynet til Nordsøenhedens forretningsmæssige interesser begrunder dette.

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Øvrige virksomhedsmøder er ekstraordinære virksomhedsmøder og afholdes efter behov.

 

Indkaldelse

Virksomhedsmøder indkaldes af bestyrelsen og afholdes på Nordsøenhedens adresse eller i andetsteds København.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og for det ordinære virksomhedsmøde senest 2 uger og tidligst 4 uger før virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal samtidigt indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder også årsagen til mødet. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges hhv. Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapport.

 

Dagsorden

Dagsorden for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

  • Udpegning af dirigent
  • Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed i det forløbne år
  • Forelæggelse af årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden med revisionspåtegning til godkendelse
  • Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte
  • Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år
  • Eventuelle forslag fra erhvervs- og vækstministeren eller bestyrelsen
  • Fastsættelse af bestyrelseshonorar
  • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
  • Udpegning af intern revisor
  • Eventuelt

 

Referat

Der udarbejdes referat af virksomhedsmødet. Referatet underskrives af dirigenten og indføres i en forhandlingsprotokol.

Referatet vil være tilgængeligt på Nordsøenhedens hjemmeside senest 2 uger efter virksomhedsmødets afholdelse. I det omfang der på virksomhedsmødet er behandlet dagsordenspunkter, hvor pressen ikke har haft adgang, er disse dele af referatet ikke tilgængeligt for offentligheden. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14